ВР утвердила законопроект о «грязных» деньгах

ВР Верховная рада утвердила в новой редакции законопроект «О предупреждении и противодействии легализации заработков, принятых противозаконным путем».

За законопроект с услугами главы отдали голоса 356 парламентариев.

Законопроект нацелен на обеспечение реализации утверждений советов FATF, одобренных на Берлинском совещании Категории в начале июня 2003 года, и Директивы Европейского Конгресса и Совета ЕС сравнительно устранения применения экономической системы в целях отмывания средств и финансирования терроризма.

Учтено, что действие законопроекта будет распространяться на жителей Украины, чужеземцев и персон без гражданства, и юридических персон, их отделения, консульства.

В соответствии с документом, к легализации заработков, принятых противозаконным методом, относятся любые действия, сопряженные со средствами, принятыми из-за совершения правонарушения, нацеленного на утаивание источников возникновения обозначенных средств либо содействия лицу, являющееся соучастником в совершении правонарушения, являющееся источником возникновения обозначенных средств (собственности).

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *