Янукович кончил с отмыванием нечистых денежных средств
Вице-президент Украины В. Янукович подписал законопроект № 2258-VI «О внесении перемен в Законопроект Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) заработков, принятых противозаконным путем».
Про это рассказали в отделе связи с общественностью Главы страны.
Действие этого законопроекта идет на жителей Украины, чужеземцев и персон без гражданства, и юридических персон, их отделения, консульства и прочие изолированные подразделения, которые обеспечивают выполнение денежных операций на территории России, и за ее лимитами в соответствии с интернациональными контрактами Украины, согласие на необходимость которых дано Верховной радой.
По документу к легализации (отмыванию) заработков, принятых противозаконным методом, относятся любые действия, сопряженные со средствами (собственностью), принятыми из-за совершения правонарушения, нацеленные на замалчивание источников возникновения указанных средств либо содействия лицу, являющееся соучастником в совершении правонарушения, что считается источником возникновения указанных средств.
Законопроект также имеет расположения о интернациональном партнерстве в области устранения и противодействия легализации заработков, принятых противозаконным методом. Например, учтено, что финансы, принятые противозаконным методом, которые раньше были конфискованы, подлежат возврату на Украину либо в зарубежное правительство, двигаются по интернациональному соглашению с данным государством по расположению конфискованных активов либо заработков от расположения этих активов. Средства, принятые Украиной по подобному интернациональному соглашению, начисляются в особый ресурс федерального расчета, в случае если другое не определено законодательством.
Напоминаем, законопроект о предупреждении и противодействии легализации заработков, принятых противозаконным методом, был одобрен Верховной радой 18 июня. За аналогичное решение дали собственные голоса 356 народных парламентариев.